એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે પિક્સિયન મીડિયા લિમિટેડ અને પર્લ વિઝન પ્રાઈવેટ લિમિટેડના લિક્વિડેટરને 100 કરોડ રૂપિયાની સંપત્તિ પુન restored સ્થાપિત કરી છે. આ મિલકતો અગાઉ મની લોન્ડરિંગ હેઠળ અસ્થાયીરૂપે જોડાયેલી હતી, કારણ કે ભૂતપૂર્વ કંપનીના અધિકારીઓએ બેંકોની છેતરપિંડી કરી હતી અને તેમના નાણાંનો ઉપયોગ કર્યો હતો.
કૌભાંડ કેવી રીતે થયું?
ઇડી તપાસ સેન્ટ્રલ બ્યુરો Investig ફ ઇન્વેસ્ટિગેશન દ્વારા નોંધાયેલા 7 એફઆઈઆરના આધારે શરૂ થઈ. આ કેસો પ્રબોધ કુમાર તિવારી ઉર્ફે પી.કે. તિવારી અને તેમની કંપનીઓ- પિક્સિયન મીડિયા પ્રાઈવેટ લિમિટેડ, પર્લ વિઝન પ્રાઈવેટ લિમિટેડ, મહુઆ મીડિયા પ્રાઈવેટ લિમિટેડ, સેન્ચ્યુરી કમ્યુનિકેશન લિમિટેડ, પિક્સિયન વિઝન પ્રાઈવેટ લિમિટેડ, પર્લ સ્ટુડિયો પ્રાઈવેટ લિમિટેડ, જેમણે રૂ. 657.11 કરોડની બેંકોની છેતરપિંડી કરી હતી. પંજાબ નેશનલ બેંક, ઇન્ડિયન ઓવરસીઝ બેંક, ઓરિએન્ટલ બેંક Commerce ફ કોમર્સ, સ્ટેટ બેંક India ફ ઇન્ડિયા અને બેન્ક India ફ ઇન્ડિયા સહિતની ઘણી બેંકોની ફરિયાદોના આધારે આ એફઆઈઆર નોંધાયેલા હતા.
ભંડોળની ઉચાપત કેવી હતી?
એડ તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે પી.કે. તિવારી અને તેના પરિવારે બેંકોની છેતરપિંડી કરી અને બનાવટી ઇન્વ oices ઇસેસ, સીએ પ્રમાણપત્રો, વીમા પ policy લિસી વગેરે દ્વારા લોન અને રોકડ સુવિધાઓ મેળવી. પાછળથી આ ભંડોળ ઘણી વખત વ્યવહાર કરવામાં આવ્યું અને ખાનગી મિલકતો અને સંબંધિત કંપનીઓના નામે રોકાણ કર્યું.
કાર્ય -ક્રિયા
ઇડીએ 20 ડિસેમ્બર 2019 ના રોજ પીએમએલએ હેઠળ સંબંધિત કંપનીઓ અને લોકોના સ્થળો પર દરોડા પાડ્યા હતા. તપાસ દરમિયાન પી.કે. તિવારી દ્વારા ખરીદેલી કેટલીક સંપત્તિઓ શોધી કા .વામાં આવી હતી, જેનું નામ તેના પરિવાર અને અન્ય કંપનીઓના નામ પર રાખવામાં આવ્યું હતું. ત્યારબાદ, ઇડીએ 156.33 કરોડની કિંમતની સંપત્તિ, જેમાં વ્યાપારી અને રહેણાંક સંપત્તિઓ, બેંક ખાતાઓમાં જમા કરાયેલા નાણાં વગેરેનો સમાવેશ થાય છે. પાછળથી, પીએમએલએના ન્યાયાધીશ સત્તાએ આ રડવાની મંજૂરી આપી.
શા માટે સંપત્તિ પાછા બેંકોમાં હતી?
પીડિત બેંક ગ્રૂપે કોર્પોરેટ ઇન્સોલ્વન્સી સોલ્યુશન પ્રોસેસ (સીઆઈઆરપી) હેઠળ નેશનલ કંપની લો ટ્રિબ્યુનલ (એનસીએલટી) માં કેસ દાખલ કર્યો હતો, ત્યારબાદ 22 August ગસ્ટ 2019 ના રોજ લિક્વિડેટરની નિમણૂક કરવામાં આવી હતી. બેંકો વતી (જે આ કિસ્સામાં માન્ય દાવેદાર હતા), લિક્વિડેટરે ખાસ પીએમએલએ કોર્ટ (ન્યાયાધીશ શ્રી શૈલેન્દ્ર મલિક) સમક્ષ મિલકતોની પુન oration સ્થાપના માટે અરજી કરી હતી. ઇડીએ આ વિનંતી પણ સ્વીકારી અને પીએમએલએ હેઠળ બેંકો માટે મિલકતો પુન restore સ્થાપિત કરવા સંમત થઈ.
અદાલત આદેશ
29 જાન્યુઆરી 2025 ના રોજ, ખાસ પીએમએલએ કોર્ટે ઇડીની દલીલો સ્વીકારી અને લિક્વિડેટરને 100 કરોડની સંપત્તિ પુન restore સ્થાપિત કરવાનો આદેશ આપ્યો. હવે આ ગુણધર્મોનો ઉપયોગ બેંકોની ભરપાઈ માટે કરવામાં આવશે. ઇડી આ કેસની વધુ તપાસ કરી રહી છે અને અન્ય ગુણધર્મો પણ ઓળખી શકાય છે.
. પર્લ વિઝન પ્રાઈવેટ લિમિટેડ (ટી) & એનબીએસપી; મની લોન્ડરિંગ કેસ (ટી) અને એનબીએસપી; ની. ત્વરિત
Source link
