એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ લખનઉ ઝોનલ Office ફિસે મની લોન્ડરિંગ હેઠળ ઉત્તર પ્રદેશમાં બંધ સુગર મિલોના બનાવટી ડિસઇન્વેસ્ટમેન્ટને લગતા મામલામાં રૂ. 995.75 કરોડની અસ્થાયી રૂપે સ્થાવર મિલકતો જોડ્યા છે. આ ગુણધર્મોમાં ત્રણ બંધ સુગર મિલો શામેલ છે, જેમાં ખુલ્લા પ્લોટ, ઇમારતો અને મશીનરીનો સમાવેશ થાય છે. આ ગુણધર્મોનું નામ મલ્લો ઇન્ફ્રાટેક પ્રાઈવેટ લિમિટેડ, ડાયનેમિક સુગર પ્રાઈવેટ લિમિટેડ અને હનીવેલ સુગર પ્રાઈવેટ લિમિટેડના નામ પર રાખવામાં આવ્યું છે, જે ભૂતપૂર્વ એમએલસી મોહમ્મદ ઇકબાલ દ્વારા નિયંત્રિત છે. આ સુગર મિલો ઉત્તરપ્રદેશમાં બાતાપુર, ભાટની અને શાહગંજમાં સ્થિત છે.
ઇડીએ સેન્ટ્રલ બ્યુરો Investig ફ ઇન્વેસ્ટિગેશન દ્વારા નોંધાયેલા એફઆઈઆરના આધારે આ તપાસ શરૂ કરી હતી. એફઆઈઆરનો આરોપ છે કે મોહમ્મદ ઇકબાલ અને તેના સાથીદારોએ કઠોર ડિસઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્રક્રિયા દ્વારા ખોટી રીતે ઘણી સુગર મિલો હસ્તગત કરી હતી.
તપાસમાં મોટી અનિયમિતતા હોવાનું બહાર આવ્યું છે, જેમાં વાસ્તવિક મૂલ્ય કરતા ઘણી ઓછી મિલકતોના આકારણી અને બિડિંગ પ્રક્રિયાને બિન-બુદ્ધિગમ્ય બનાવે છે. ઇડી અનુસાર, આ સુગર મિલોની બજાર કિંમત ઘણી વધારે હતી. પરંતુ તેઓ ખૂબ ઓછા ભાવે વેચાયા હતા.
ઇડી તપાસમાં એ પણ બહાર આવ્યું છે કે આ સુગર મિલો ખરીદવા માટે ગેરકાયદેસર નાણાંનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો, જે વી.કે. હેલ્થ સોલ્યુશન્સ પ્રાઈવેટ લિમિટેડને બેનામી કંપનીઓ દ્વારા અસુરક્ષિત લોન તરીકે લેવામાં આવી હતી અને ત્યારબાદ ઘણી શેલ કંપનીઓ દ્વારા ફેરવવામાં આવી હતી.
આ સિવાય, આ સુગર મિલો અને તેમની જમીન વિશેષ હેતુ વાહનો (એસપીવી) એટલે કે વિશેષ ઉદ્દેશ કંપનીઓ દ્વારા ખરીદવામાં આવી હતી – મલ્લો ઇન્ફ્રાટેક પ્રાઈવેટ લિમિટેડ, ડાયનેમિક સુગર પ્રાઈવેટ લિમિટેડ અને હનીવેલ સુગર પ્રાઈવેટ લિમિટેડ. આ કંપનીઓના શેર હોલ્ડિંગ પછીથી વ્યૂહાત્મક રીતે સ્થાનાંતરિત કરવામાં આવ્યા હતા, જેના કારણે મોહમ્મદ ઇકબાલ અને તેના નજીકના સહયોગીઓ અને પરિવારના સભ્યોનું નિયંત્રણ થયું હતું.
ઇડીએ આ નકલી ડિસઇન્વેસ્ટમેન્ટથી સંબંધિત ગુનાની સંપત્તિ શોધી કા .ી છે અને હવે રૂ. 995.75 કરોડની સ્થાવર મિલકતોને જોડી છે. ઇડી અનુસાર, આ કેસમાં વધુ તપાસ ચાલી રહી છે.
(ટ tag ગસ્ટોટ્રાન્સલેટ) એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ટી) મની લોન્ડરિંગ કેસ (ટી) સુગર મિલ કૌભાંડ (ટી) અપ ન્યૂઝ (ટી) એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ટી) અને એનબીએસપી;
Source link
